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INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS
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Personal
Familiar
5. GRUPO FAMILIAR BÁSICO
PEPs: Son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos definición tomada de las 40 Recomendaciones del GAFI.
NOMBRES Y APELLIDOS A cargo Género Edad Peps Parentesco
6. DECLARACIÓN DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS
7. Adjuntos
No permitido
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